航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會的提示性公告
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期：2015年8月17日
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
2015年7月23日，公司第七屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會的議案》。 8月1日，公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登了《關(guān)于召開公司 2015年第一次臨時股東大會的通知》。現(xiàn)將會議有關(guān)事項提示公告如下：
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年8月17日 13點 30分
召開地點：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年8月17日
至2015年8月17日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 關(guān)于公司符合上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案 | √ |
2.00 | 關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案 | √ |
2.01 | 本次交易的總體方案 | √ |
2.02 | 交易對方 | √ |
2.03 | 標(biāo)的資產(chǎn) | √ |
2.04 | 標(biāo)的資產(chǎn)價格 | √ |
2.05 | 交易方式 | √ |
2.06 | 發(fā)行股份情況-發(fā)行股份的種類和面值 | √ |
2.07 | 發(fā)行股份情況-發(fā)行方式 | √ |
2.08 | 發(fā)行股份情況-發(fā)行對象和認(rèn)購方式 | √ |
2.09 | 發(fā)行股份情況-定價基準(zhǔn)日、定價依據(jù)和發(fā)行價格 | √ |
2.10 | 發(fā)行股份情況-發(fā)行數(shù)量 | √ |
2.11 | 發(fā)行股份情況-鎖定期 | √ |
2.12 | 發(fā)行股份情況-募集資金用途 | √ |
2.13 | 發(fā)行股份情況-上市地點 | √ |
2.14 | 標(biāo)的公司滾存未分配利潤的安排 | √ |
2.15 | 標(biāo)的公司自評估基準(zhǔn)日至交割日期間的損益歸屬 | √ |
2.16 | 決議有效期 | √ |
3 | 關(guān)于《航天通信控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》及摘要的議案 | √ |
4 | 關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案 | √ |
5 | 關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及重大資產(chǎn)重組的議案 | √ |
6 | 關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》、《盈利預(yù)測補償協(xié)議》及其補充協(xié)議的議案 | √ |
7 | 關(guān)于公司與航天科工、紫光春華分別簽署附生效條件的非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議及其補充協(xié)議的議案 | √ |
8 | 關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計報告、評估報告等報告的議案 | √ |
9 | 關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案 | √ |
10 | 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案 | √ |
11 | 關(guān)于與航天科工財務(wù)有限責(zé)任公司繼續(xù)簽訂金融合作協(xié)議的議案 | √ |
12 | 關(guān)于增加2015年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案 | √ |
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第六次會議和第七屆董事會第八次會議審議通過，相關(guān)公告分別于2015年5月25日和2015年7月25日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
2、特別決議議案：1-10
3、對中小投資者單獨計票的議案：1-12
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1-9；11-12
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國航天科工集團(tuán)公司、航天科工資產(chǎn)管理有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權(quán)登記日 |
Ａ股 | 600677 | 航天通信 | 2015/8/10 |
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