航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于投資航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司

的關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易內(nèi)容：航天通信控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)金投資2000萬(wàn)元，受讓中國(guó)航天科工集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“科工集團(tuán)”）認(rèn)繳航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“航天云網(wǎng)”）2%股權(quán)對(duì)應(yīng)的2000萬(wàn)元人民幣出資義務(wù)、責(zé)任及相應(yīng)股東權(quán)利。

● 交易審議情況：本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司七屆八次董事會(huì)批準(zhǔn),關(guān)聯(lián)董事已回避表決。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次交易金額在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)。 

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為落實(shí)國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+”的戰(zhàn)略發(fā)展思路，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化與集成作用，將互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)界的創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域，提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新力和生產(chǎn)力，公司控股股東科工集團(tuán)發(fā)起并出資成立了航天云網(wǎng)。航天云網(wǎng)注冊(cè)資本為10億元，其中科工集團(tuán)以貨幣資金方式認(rèn)繳7.5億元。公司現(xiàn)金投資2,000萬(wàn)元，受讓科工集團(tuán)認(rèn)繳航天云網(wǎng)2%股權(quán)對(duì)應(yīng)的2,000萬(wàn)元人民幣出資義務(wù)、責(zé)任及相應(yīng)股東權(quán)利。

由于科工集團(tuán)為公司的控股股東，航天云網(wǎng)為科工集團(tuán)控股公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，科工集團(tuán)與航天云網(wǎng)均為公司關(guān)聯(lián)法人，公司此次投資事項(xiàng)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事敖剛、郭兆海、王耀國(guó)、丁佐政、趙江濱、李鐵毅依法進(jìn)行了回避，其他三名非關(guān)聯(lián)獨(dú)立董事一致通過(guò)了該議案，獨(dú)立董事還就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司進(jìn)行該關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)有權(quán)決定公司擬與其關(guān)聯(lián)法人達(dá)成交易金額高于300萬(wàn)元低于3000萬(wàn)元，且高于公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值0.5%低于公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值5%的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。因此，本次公司投資產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易金額在董事會(huì)的決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）中國(guó)航天科工集團(tuán)公司

法定代表人：高紅衛(wèi)

注冊(cè)資本：72.03億元

注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)阜成路8號(hào)

關(guān)聯(lián)關(guān)系：控股股東

經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)有資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)管理；各型導(dǎo)彈武器系統(tǒng)、航天產(chǎn)品、衛(wèi)星地面應(yīng)用系統(tǒng)與設(shè)備、雷達(dá)；工業(yè)控制自動(dòng)化系統(tǒng)及設(shè)備的研制、生產(chǎn)、銷售；建筑工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘察；航天技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢等。

（二）航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司

法定代表人：魏毅寅

注冊(cè)資本：10億元

注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)

關(guān)聯(lián)關(guān)系：控股股東的下屬單位

經(jīng)營(yíng)范圍：軟件開發(fā)；技術(shù)開發(fā)；技術(shù)咨詢；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)服務(wù)等。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況及關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的

本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為：科工集團(tuán)認(rèn)繳航天云網(wǎng)2%股權(quán)對(duì)應(yīng)的2000萬(wàn)元人民幣出資義務(wù)、責(zé)任及相應(yīng)股東權(quán)利。

（二）關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況

航天云網(wǎng)是由科工集團(tuán)及其下屬企業(yè)共同出資設(shè)立的企業(yè)，現(xiàn)持有北京市工商行政管理局核發(fā)的注冊(cè)號(hào)為“110000019139412”的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。航天云網(wǎng)注冊(cè)資本為10億元人民幣，各股東出資方式均為貨幣，其中科工集團(tuán)認(rèn)繳75,000萬(wàn)元人民幣。航天云網(wǎng)《公司章程》約定各股東出資期限為2016年12月31日之前，各股東尚未實(shí)際出資，航天云網(wǎng)實(shí)收資本為0元，航天云網(wǎng)現(xiàn)處于籌備期，尚未實(shí)際經(jīng)營(yíng)。航天云網(wǎng)已通過(guò)股東會(huì)決議，各股東方同意科工集團(tuán)將其認(rèn)繳的航天云網(wǎng)2%股權(quán)對(duì)應(yīng)的2,000萬(wàn)元人民幣出資義務(wù)、責(zé)任及相應(yīng)股東權(quán)利全部且不可分割地轉(zhuǎn)讓予公司，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

（三）關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

根據(jù)擬簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為：

1.科工集團(tuán)將其認(rèn)繳航天云網(wǎng)2%股權(quán)對(duì)應(yīng)的2,000萬(wàn)元人民幣出資義務(wù)、責(zé)任及相應(yīng)股東權(quán)利全部且不可分割地轉(zhuǎn)讓予公司；

2.自轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署之日起30日內(nèi)，科工集團(tuán)和公司配合航天云網(wǎng)完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記，自本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記完成之日起，公司將依法承擔(dān)航天云網(wǎng)2%股權(quán)對(duì)應(yīng)的2,000萬(wàn)元人民幣出資義務(wù)、責(zé)任并享有相應(yīng)股東權(quán)利。

四、本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

航天云網(wǎng)是首個(gè)由中央企業(yè)打造的以云制造為核心、以生產(chǎn)性服務(wù)為主體的“互聯(lián)網(wǎng)+智能制造”大型綜合性服務(wù)平臺(tái)，該平臺(tái)以科工集團(tuán)已有的技術(shù)、設(shè)計(jì)、制造和產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)資源為出發(fā)點(diǎn)，采用開放的技術(shù)體系、開放的商業(yè)模式與低成本高效率的管控系統(tǒng)，整合全國(guó)乃至全球的各種資源，為制造企業(yè)構(gòu)建一個(gè)由用戶多元化、個(gè)性化需求驅(qū)動(dòng)的多方共贏互利的現(xiàn)代制造業(yè)生態(tài)體系。

航天云網(wǎng)將對(duì)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展起到積極促進(jìn)作用，以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)將為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)更多的用戶、資源及數(shù)據(jù)，進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)覆蓋的范圍。

投資航天云網(wǎng)，可以充分利用開放競(jìng)爭(zhēng)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)，借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改造升級(jí)公司傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；同時(shí)，可以共享航天云網(wǎng)信息資源，從中發(fā)現(xiàn)商機(jī)，有效地開展業(yè)務(wù)合作、企業(yè)并購(gòu)與投資等商業(yè)活動(dòng)。

公司還規(guī)劃通過(guò)整合區(qū)域優(yōu)質(zhì)資源，與地方政府積極合作，充分發(fā)揮在通信、云計(jì)算、車聯(lián)網(wǎng)、智能硬件及個(gè)性化柔性生產(chǎn)等方面的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極加大在這一新興領(lǐng)域的布局和投入，結(jié)合公司正在全力推進(jìn)的重大資產(chǎn)重組事宜，在航天云網(wǎng)上搭建電子產(chǎn)品智能制造產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，打造區(qū)域智能硬件創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地，形成物聯(lián)網(wǎng)特色產(chǎn)業(yè)鏈。

五、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

（一）董事會(huì)表決情況

公司于2015年7月23日召開第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司投資航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司的議案》，關(guān)聯(lián)董事敖剛、郭兆海、王耀國(guó)、丁佐政、趙江濱、李鐵毅依法進(jìn)行了回避，其他三名非關(guān)聯(lián)獨(dú)立董事陳懷谷、董剛、曲剛一致同意通過(guò)了該議案，表決程序合法、規(guī)范。

（二）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易已進(jìn)行事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為此次關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法、規(guī)范，關(guān)聯(lián)董事在表決過(guò)程中依法進(jìn)行了回避，符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。公司參與航天云網(wǎng)的投資，有利于公司借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)資源的有效利用和整合，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)，符合公司全體股東的利益，因此同意該關(guān)聯(lián)交易。

六、備查文件

1.公司七屆八次董事會(huì)決議

2.公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

3.公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見

特此公告。

     航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年7月25日