航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

七屆十三次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2015年12月25日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于2015年12月21日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2015年12月25日，共收回表決票9張。會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方/五方監(jiān)管協(xié)議的議案》（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）。

根據(jù)《公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（修訂版）》中披露的募集資金用途，本次募集配套資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將對(duì)智慧海派科技有限公司增資，用于智慧海派科技有限公司及其全資子公司杭州禾聲科技有限公司、深圳市海派通訊科技有限公司相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

為規(guī)范募集資金管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)同意智慧海派科技有限公司在廣東南粵銀行股份有限公司深圳福田支行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，并由公司、智慧海派科技有限公司、中信證券股份有限公司與廣東南粵銀行股份有限公司深圳福田支行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》；同意杭州禾聲科技有限公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州中山支行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，并由公司、智慧海派科技有限公司、杭州禾聲科技有限公司、中信證券股份有限公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州中山支行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)五方監(jiān)管協(xié)議》；同意深圳市海派通訊科技有限公司在廣東南粵銀行股份有限公司深圳福田支行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，并由公司、智慧海派科技有限公司、深圳市海派通訊科技有限公司、中信證券股份有限公司與廣東南粵銀行股份有限公司深圳福田支行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)五方監(jiān)管協(xié)議》。

有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日發(fā)布的公告。

二、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）。

為盡快完成募集資金投資項(xiàng)目，本次募集資金實(shí)施主體智慧海派科技有限公司及其全資子公司杭州禾聲科技有限公司、深圳市海派通訊科技有限公司在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，先期以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)。其中，自2015年5月22日公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案至2015年12月10日共計(jì)投入資金8326.77萬(wàn)元。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃以募集資金 8326.77萬(wàn)元置換公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案通過(guò)后預(yù)先投入的自籌資金，本次置換不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常運(yùn)行。

有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日發(fā)布的公告。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年12月26日