航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于修改公司章程的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司于2015年8月17日，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開了2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》（有關(guān)詳情請(qǐng)參閱公司于2015年8月18日對(duì)外披露的編號(hào)為臨2015-065股東大會(huì)決議公告）。

股東大會(huì)同意授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的事宜，包括：

   “1.2.3.4……5.本次交易完成后，相應(yīng)修改《公司章程》有關(guān)條款，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記等手續(xù)；6. 7.8.9……”

根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，2015年12月10日以通訊表決方式召開的公司七屆十二次董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

根據(jù)公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金結(jié)果，對(duì)公司《章程》修改如下：

一、公司《章程》第六條，原為：“公司注冊(cè)資本為人民幣416,428,086元。”

現(xiàn)修改為：“公司注冊(cè)資本為人民幣521,791,700元。”

二、公司《章程》第十九條，原為：“公司的股份總數(shù)為416,428,086股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股416,428,086股，其它種類股0股。”

現(xiàn)修改為：“公司的股份總數(shù)為521,791,700股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股521,791,700股，其它種類股0股。”

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年12月11日