航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

七屆十六次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2016年7月19日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于2016年7月13日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2016年7月19日，共收回表決票9張。會(huì)議審議通過(guò)以下議案：審議通過(guò)《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持上海航天舒室環(huán)境科技有限公司71.43%股權(quán)及1874.34萬(wàn)元債權(quán)的議案》（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）。

為全面落實(shí)公司通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，突出主業(yè)，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的效益和質(zhì)量，公司將按照國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定，以“股權(quán)+債權(quán)”的形式公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的控股子公司上海航天舒室環(huán)境科技有限公司71.43%股權(quán)以及1874.34萬(wàn)元人民幣的債權(quán)，本次股權(quán)及債權(quán)掛牌底價(jià)為人民幣6,976,798.66元（其中股權(quán)作價(jià)1元，債權(quán)作價(jià)6,976,797.66元），以實(shí)際成交價(jià)格為最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日發(fā)布的公告。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年7月20日