航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

非公開發(fā)行限售股上市流通公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次限售股上市流通數(shù)量為18,051,147股

● 本次限售股上市流通日期為2016年12月5日

一、本次限售股上市類型

本次限售股上市類型為非公開發(fā)行限售股。

2013年7月31日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過了航天通信控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次非公開發(fā)行申請(qǐng)。2013年9月24日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具了《關(guān)于核準(zhǔn)航天通信控股集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]1221號(hào)），核準(zhǔn)公司本次非公開發(fā)行。

公司于2013年11月采用非公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股（A股）90,255,730股，每股發(fā)行價(jià)格為8.55元，募集資金總額為771,686,491.50元。公司本次發(fā)行的A股股票已于2013年12月3日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成股份登記托管手續(xù)，并于12月4日進(jìn)行了公告。

公司本次非公開發(fā)行的股份均為有限售條件流通股。其中，公司控股股東中國航天科工集團(tuán)公司及其全資子公司航天科工資產(chǎn)管理有限公司認(rèn)購的18,051,147股自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相應(yīng)股份上市流通日為2016年12月3日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日）；其他股東認(rèn)購的72,204,583股自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相應(yīng)股份上市流通日為2014年12月3日。

二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

本次限售股形成后至今,公司未發(fā)生因分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致本次限售股數(shù)量變化的情形。

三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

本次申請(qǐng)上市的限售股持有人均承諾其所認(rèn)購的限售股自本次非公開發(fā)行股票上市之日起36個(gè)月不予轉(zhuǎn)讓。

截至公告日，本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購對(duì)象均嚴(yán)格履行了承諾，不存在承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

五、中介機(jī)構(gòu)核查意見

持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司就公司本次非公開發(fā)行股票限售股份申請(qǐng)上市流通事項(xiàng)進(jìn)行了核查，其認(rèn)為:航天通信本次非公開發(fā)行的限售股份上市流通，相關(guān)股份持有人遵守了相關(guān)規(guī)定和承諾，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害中小股東利益的行為，中信證券股份有限公司對(duì)此無異議。

六、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數(shù)量為18,051,147股；

本次限售股上市流通日期為2016年12月5日；

本次限售股上市流通明細(xì)清單：

七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

八、上網(wǎng)公告附件

中信證券股份有限公司關(guān)于航天通信控股集團(tuán)股份有限公司限售股解禁的核查意見 。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年11月29日