證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號：臨2019-014
航天通信控股集團股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
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航天通信集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第六次會議于2019年4月12日在杭州召開，本次會議的通知已于2019年4月7日以電子郵件的形式發(fā)出。會議應到監(jiān)事3人，實到3人，符合公司《章程》有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席郭珠琦女士主持，會議審議并形成如下決議：
一、審議通過《2018年度監(jiān)事會工作報告》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）；
二、審議通過公司2018年年報及摘要（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）
監(jiān)事會認為，年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；年報的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
三、審議通過《2018年度內部控制評價報告》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）
公司監(jiān)事會認真審閱了董事會出具的《公司2018年度內部控制評價報告》，并對董事會關于內部控制制度的建設和運行情況進行了審核，認為公司內部控制自我評價真實準確地反映了公司內部控制的實際情況。
四、審議通過《公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）；
五、審議通過《2018年度利潤分配預案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）
監(jiān)事會認為，公司已在《公司章程》中明確了利潤分配政策并能夠嚴格執(zhí)行，對現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況的披露真實、準確、完整；董事會制訂的2018年度利潤分配預案符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的要求，決策程序合法、規(guī)范。
六、審議通過《公司2018年度計提資產減值準備的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）
公司監(jiān)事會認為：公司本次計提存貨跌價準備的決議依據(jù)充分，符合企業(yè)會計準則等相關規(guī)定，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展實際情況；公司本次計提商譽減值準備是基于謹慎性原則而作出的，符合相關法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則的要求，符合公司資產實際情況。
上述計提資產減值準備后，能夠更加公允地反映公司的財務狀況以及經營成果。本次計提資產減值準備的決策程序，符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意本次計提資產減值準備。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司監(jiān)事會
2019年4月16日
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