證券代碼：
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
| 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
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重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議是否有否決議案：
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：
2019
年01
月04
日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：
杭州市解放路138
號(hào)航天通信大廈二號(hào)樓4
樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
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15
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| 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
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182,019,174
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| 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
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34.8834
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事
2、公司在任監(jiān)事
3、董事會(huì)秘書(shū)的出席情況；董事會(huì)秘書(shū)吳從曙先生出席了會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：
關(guān)于董事變更的議案
審議結(jié)果：
表決情況：
| 股東類(lèi)型
|
同意
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反對(duì)
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棄權(quán)
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|||
| 票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
|
|
|
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182,016,174
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99.9983
|
3,000
|
0.0017
|
0
|
0.00
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2、 議案名稱(chēng)：
關(guān)于與杭州西湖城市投資建設(shè)集團(tuán)有限公司簽署《房屋收購(gòu)貨幣補(bǔ)償協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：
表決情況：
| 股東類(lèi)型
|
同意
|
反對(duì)
|
棄權(quán)
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|||
| 票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
|
|
|
182,014,174
|
99.9972
|
5,000
|
0.0028
|
0
|
0.00
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
| 議案
序號(hào) |
議案名稱(chēng)
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同意
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反對(duì)
|
棄權(quán)
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|||
| 票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
||
| 1
|
關(guān)于董事變更的議案
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39,451,059
|
99.9923
|
3,000
|
0.0077
|
0
|
0.00
|
| 2
|
關(guān)于與杭州西湖城市投資建設(shè)集團(tuán)有限公司簽署《房屋收購(gòu)貨幣補(bǔ)償協(xié)議》的議案
|
39,449,059
|
99.9873
|
5,000
|
0.0127
|
0
|
0.00
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：
北京市眾天律師事務(wù)所
律師：
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
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